كاردي بي

تُقدّم شركة روبن هود للأوراق المالية، ذ.م.م. خدمات الوساطة والمقاصة. وتُقدّم شركة روبن هود كريبتو، ذ.م.م. تداول العملات الأجنبية (الفوركس) بالعملات المشفرة.

"التلاعب" أو "الهيكلة" أسلوبٌ آخر لإيداع الأموال. تُلزم البنوك الأمريكية بالإبلاغ عن أي معاملة تتجاوز قيمتها 10,000 دولار أمريكي. باستخدام هذه الطريقة، يستعين المجرمون بـ"مُحتالين" لإيداع مبالغ صغيرة من الأموال المشبوهة في بنوك مختلفة، دون حد الـ 10,000 دولار أمريكي.

أرسى هذا القانون متطلباتٍ لحفظ السجلات والإبلاغ عنها، مما يُسهم في إنشاء مسارٍ ورقيٍّ لجميع الأموال غير المشروعة. كما ألزم هذا القانون البنوك بالإبلاغ عن المعاملات النقدية التي تزيد قيمتها عن 10,000 دولار أمريكي، وذلك لمنع الودائع الكبيرة من مصادر مشبوهة. أموالك ليست ملوثة لأنها تعود إليك من خلال معاملة قانونية - بيع سيارتك.

تُقدم شركة روبن هود المملكة المتحدة المحدودة خدمات الوساطة في المملكة المتحدة. جميعها شركات تابعة لشركة روبن هود ماركتس (روبن هود). شبكة مكافحة الجرائم المالية هي هيئة حكومية تُعنى بمنع الجرائم المالية وملاحقة مرتكبيها، بما في ذلك غسل الأموال. وبموجب شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN)، تُقدم المجموعة الاستشارية لقانون سرية البنوك المشورة لوزارة الخزانة حول كيفية العمل بموجب قانون سرية البنوك لعام ١٩٧٠. وكان أول قانون لمكافحة غسل الأموال هو قانون سرية البنوك لعام ١٩٧٠.

تسحب نقودك من حسابك الجاري لشراء وبيع سيارات فاخرة. ثم تودعها في حسابك وتحصل على شيك. بعد ذلك، يمكنك إيداع الشيك في بنك كأرباح قمار. بعد ذلك، يمكن للجناية إعادة هذه الأموال إلى الاقتصاد السائد وإنفاقها دون أي حرج.