Карди Би

Robinhood Securities, LLC предоставляет брокерские и клиринговые услуги. Robinhood Crypto, LLC предоставляет услуги по торговле криптовалютой на рынке Форекс.

«Смурфинг» или «структурирование» — ещё один метод размещения средств. Американские банки обязаны сообщать о любых транзакциях свыше 10 000 долларов. Используя этот метод, преступник нанимает «смурфов» для перевода небольших сумм грязных денег в совершенно другие банки, сумма которых не превышает 10 000 долларов.

Этот закон установил требования к ведению учёта и отчётности, чтобы помочь установить бумажный путь для всех незаконных денежных средств. Этот закон также обязывал банки сообщать о денежных операциях свыше 10 000 долларов, чтобы предотвратить крупные переводы из сомнительных источников. Ваши деньги не считаются грязными, поскольку они возвращаются к вам через законную сделку — продажу ваших автомобилей.

Компания Robinhood UK Ltd предоставляет брокерские услуги в Великобритании. Все они являются дочерними компаниями Robinhood Markets, Inc. («Robinhood»). Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (Financial Crimes Enforcement Network) — это правительственное бюро, которое предупреждает и преследует финансовые преступления, включая отмывание денег. В рамках FinCEN Консультативная группа по Закону о банковской тайне консультирует Казначейство по вопросам функционирования в соответствии с Законом о банковской тайне 1970 года. Первым законом о борьбе с отмыванием денег был Закон о банковской тайне 1970 года.

Вы снимаете деньги со своего текущего счёта, чтобы купить и продать дорогие экзотические автомобили. Затем вы вносите деньги на фишки и получаете оплату в виде экзамена. Теперь вы можете внести чек в банк в качестве выигрыша в азартные игры. Теперь преступник может вернуть эти деньги в экономику и потратить их без каких-либо вопросов.