Cleanmo considère l’honnêteté comme le fondement et traite les clients avec sincérité lors de la fourniture de services.
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Cette plateforme logicielle génère une quantité considérable d'informations sur les clients et les transactions financières d'une agence. Enfin, les équipes spéciales de lutte contre le blanchiment d'argent et la criminalité financière connexe concentrent leurs efforts sur les zones où le blanchiment d'argent est le plus répandu. Aujourd'hui, plusieurs services de police contribuent à la prévention du blanchiment d'argent.
Depuis novembre 2019, le Groupe d'action financière (GAFI) est une organisation intergouvernementale regroupant 39 membres dans le monde. Sa mission est de lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Le blanchiment d'argent n'est devenu un crime fédéral qu'en 1986. La loi de 1986 sur le contrôle du blanchiment d'argent a permis au gouvernement de poursuivre le blanchiment d'argent comme un crime fédéral, à condition de prouver que l'auteur a tenté de dissimuler l'origine des fonds.
Les lois fédérales, les organisations de lutte contre le blanchiment d'argent et les programmes de lutte contre le blanchiment d'argent constituent de nombreux moyens de détecter et de prévenir le blanchiment d'argent. Globalement, en interdisant le blanchiment rentable, le gouvernement fédéral peut contribuer à détourner les profits du crime et potentiellement à attraper davantage de criminels en traquant l'argent sale. Un autre problème est que l'argent blanchi puisse également servir à financer d'autres activités légales.
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L'adresse e-mail de retour n'était peut-être pas l'adresse officielle que vous utilisez habituellement pour vos communications, ou comportait-elle un lien hypertexte vers un site web inconnu ? Il s'agissait probablement d'un e-mail d'hameçonnage (phishing) envoyé pour vous inciter à télécharger un logiciel malveillant ou à divulguer vos données de carte bancaire. Les techniques d'hameçonnage peuvent aller de simples tentatives d'escroquerie à des tentatives plus subtiles de falsification de sites web.
Un logiciel de lutte contre le blanchiment d'argent (LBA) peut analyser les informations d'une agence afin de surveiller et de signaler les activités potentielles de blanchiment d'argent. En cas de détection, l'agence peut alors signaler une activité suspecte au Réseau de lutte contre la criminalité financière (FCN) via la plateforme LBA. Afin de se conformer au programme de conformité anti-blanchiment de l'Autorité de régulation du secteur financier (ARF), de nombreuses institutions financières ont adopté un logiciel LBA.
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En août dernier, la famille Cleanmo s’est réunie pour une activité spéciale de consolidation d’équipe remplie de joie, de musique et de célébrations sincères. À travers les rires et les moments partagés, nous avons renforcé nos liens et créé des souvenirs qui resteront avec nous.
La soirée a commencé au KTV, où tout le monde a embrassé la scène avec confiance et passion. Certains collègues ont livré des performances puissantes, tandis que d’autres ont apporté du plaisir et du rire avec des duos ludiques. L’atmosphère était vibrante, pleine d’applaudissements, d’acclamations et de sourires sans fin. Ce début relaxant et musical a permis à l'équipe de se détendre des pressions du travail et de profiter les uns des autres’une entreprise dans une ambiance joyeuse.
Après le chant, nous nous sommes réunis pour un dîner d'anniversaire chaleureux afin de célébrer nos collègues nés en août. De délicieux plats ont été partagés, les rires ont rempli la salle et le clou du spectacle a bien sûr été le gâteau d’anniversaire. Après avoir allumé des bougies et formulé des vœux, nous avons célébré une autre année de bonheur et de succès pour nos stars d'anniversaire. Les photos de groupe ont capturé les visages joyeux, mettant en valeur l'unité et la chaleur de la famille Cleanmo.
Cet événement n’était pas seulement une question de plaisir, mais aussi de création de liens plus profonds au sein de l’équipe. Chez Cleanmo, nous pensons que célébrer ensemble renforce notre esprit et nous motive à grandir ensemble. Grâce au travail d’équipe, à l’amitié et à la joie, nous avançons avec une énergie renouvelée vers les défis et les réalisations futurs.
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