Quais países têm a maior 'limpeza aprimorada'

Esta plataforma de software gera grandes quantidades de informações relacionadas às perspectivas e transações financeiras de uma agência. Por fim, as Forças-Tarefas de Combate à Lavagem de Dinheiro de Alta Intensidade e Crimes Financeiros Relacionados concentram a aplicação da lei em áreas locais onde a lavagem de dinheiro é mais comum. Hoje, diversas agências de aplicação da lei auxiliam na prevenção da lavagem de dinheiro.

Em novembro de 2019, a Força-Tarefa de Ação Financeira (FAFT) é uma organização intergovernamental com 39 membros em todo o mundo. Sua missão é combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. A lavagem de dinheiro só se tornou um crime federal em 1986. A Lei de Controle da Lavagem de Dinheiro de 1986 permitiu que o governo processasse a lavagem de dinheiro como crime federal, desde que comprovasse que o infrator tentou ocultar a origem do dinheiro.

Leis federais, organizações de combate à lavagem de dinheiro e programas de combate à lavagem de dinheiro são algumas das maneiras pelas quais a lavagem de dinheiro pode ser detectada e prevenida. De modo geral, ao tornar a lavagem de dinheiro lucrativa ilegal, o governo federal pode ajudar a retirar o lucro do crime e, potencialmente, capturar mais criminosos ao rastrear o dinheiro sujo. Outra preocupação é que o dinheiro lavado também possa ser usado para financiar outras atividades legais.

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Talvez o endereço de e-mail de retorno não fosse o endereço oficial de onde você normalmente recebe correspondências ou talvez houvesse um hiperlink para um site desconhecido? É provável que tenha sido um e-mail de phishing enviado para induzi-lo a baixar malware ou fornecer os dados do seu cartão. As técnicas de phishing podem variar de tentativas simplistas de golpes a adulterações mais sutis de sites.

Um software AML pode analisar as informações de uma agência para ajudar a monitorar e sinalizar potenciais ações de lavagem de dinheiro. Caso algo seja detectado, a agência pode registrar um Relatório de Atividades Suspeitas junto à Rede de Repressão a Crimes Financeiros (Financial Crimes Enforcement Network) na plataforma do software AML. Para ajudar a cumprir o Programa de Conformidade Antilavagem de Dinheiro da Autoridade Reguladora do Setor Financeiro (Financial Industry Regulatory Authority), muitas instituições financeiras adotaram softwares AML.

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