ما هي الدول التي تتمتع بأكبر قدر من "النظافة المعززة"؟

تُولّد هذه المنصة البرمجية كميات هائلة من المعلومات المتعلقة بآفاق الوكالة ومعاملاتها المالية. وأخيرًا، تُركّز فرق العمل المعنية بمكافحة غسل الأموال عالي الكثافة والجرائم المالية ذات الصلة جهود إنفاذ القانون في المناطق المحلية التي يشيع فيها غسل الأموال. واليوم، تُساعد العديد من جهات إنفاذ القانون في منع غسل الأموال.

اعتبارًا من نوفمبر 2019، أصبحت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية منظمة حكومية دولية تضم 39 عضوًا عالميًا. تتمثل مهمتها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. لم يُصنف غسل الأموال جريمةً فيدراليةً حتى عام 1986. سمح قانون مكافحة غسل الأموال لعام 1986 للحكومة بمقاضاة غسل الأموال كجريمة فيدرالية طالما ثبت أن الجاني حاول إخفاء مصدر الأموال.

تُعدّ القوانين الفيدرالية، وهيئات مكافحة غسل الأموال، وبرامج مكافحة غسل الأموال من الوسائل العديدة التي يُمكن من خلالها الكشف عن غسل الأموال ومنعه. وبشكل عام، من خلال اعتبار غسل الأموال جريمةً مربحةً، يُمكن للحكومة الفيدرالية المساعدة في الحد من أرباح الجريمة، وربما القبض على المزيد من المجرمين من خلال تتبع الأموال المشبوهة. ومن المخاوف الأخرى إمكانية استخدام الأموال المغسولة لتمويل أنشطة قانونية أخرى.

نسعى جاهدين لضمان دقة المعلومات الواردة في هذا الموقع الإلكتروني، ولكن يجب عليك التحقق من أي بيانات لدى مُورّد المنتج أو الخدمة والاطلاع على المعلومات التي يُقدّمها. إذا لم تكن متأكدًا، فعليك استشارة مُختص قبل التقدم بطلب أي منتج أو اختيار أي باقة. تصل قيمة مكافأة التسجيل في بطاقة السفر الشهيرة هذه إلى 750 دولارًا أمريكيًا. استفد أكثر من مكافآت السفر والطعام ومكافآت Lyft بتحويلها إلى أميال. هل سبق لك أن تلقيت بريدًا إلكترونيًا يبدو أنه مُرسَل من بنكك، ولكنه يحتوي على بعض التفاصيل أو الأخطاء المُريبة؟

ربما لم يكن عنوان البريد الإلكتروني المُرسَل هو العنوان الرسمي الذي تستقبل منه المراسلات عادةً، أو ربما كان هناك رابط لموقع إلكتروني غير مألوف؟ من المُرجَّح أن هذه رسالة تصيُّد إلكتروني أُرسِلت لخداعك وحثّك على تنزيل برامج ضارة أو الكشف عن بيانات بطاقتك. تتراوح أساليب التصيُّد بين محاولات احتيال بسيطة ومحاولات تلاعب أكثر دقة بمواقع الويب.

يمكن لبرامج مكافحة غسل الأموال تحليل معلومات الوكالة للمساعدة في رصد عمليات غسل الأموال المحتملة والإبلاغ عنها. في حال اكتشاف أي نشاط مشبوه، يمكن للوكالة تقديم تقرير عن نشاط مشبوه إلى شبكة مكافحة الجرائم المالية عبر منصة برامج مكافحة غسل الأموال. وللمساعدة في الامتثال لبرنامج الامتثال لمكافحة غسل الأموال التابع لهيئة تنظيم القطاع المالي، اعتمدت العديد من المؤسسات المالية برامج مكافحة غسل الأموال.

مع أننا نحصل على تعويضات عند نقركم على روابط الشركاء، إلا أن ذلك لا يؤثر على آرائنا أو انتقاداتنا. النشرة الإخبارية الإلكترونية التي تستغرق ثلاث دقائق، والتي تتضمن أحدث الأخبار المالية التي تحتاجونها لبدء يومكم. يحدث ذلك عندما تدفعكم المعلومات غير الكاملة إلى دفع أو تحصيل مبلغ لا يتوافق مع خطر غير مُعلن. هو سعر فائدة تستخدمه البنوك الكبرى كمعيار عند إقراض بعضها البعض.