¿Qué países tienen la mayor 'limpieza mejorada'?

Esta plataforma de software genera grandes cantidades de información relacionada con los clientes potenciales y las transacciones financieras de una agencia. Finalmente, los Grupos de Trabajo del Área de Alta Intensidad contra el Lavado de Dinero y Delitos Financieros Relacionados concentran las actividades de las fuerzas del orden en las zonas locales donde el lavado de dinero es más frecuente. Actualmente, varias agencias policiales contribuyen a la prevención del lavado de dinero.

Desde noviembre de 2019, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es una organización intergubernamental con 39 miembros de todo el mundo. Su misión es combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. El blanqueo de capitales no se tipificó como delito federal hasta 1986. La Ley de Control del Blanqueo de Capitales de 1986 permitió al gobierno procesar el blanqueo de capitales como delito federal siempre que se pudiera demostrar que el infractor intentó ocultar el origen del dinero.

Las leyes federales, las organizaciones contra el lavado de dinero y los programas antilavado de dinero son diversas maneras de detectar y prevenir el lavado de dinero. En general, al ilegalizar el lavado de dinero, el gobierno federal puede ayudar a extraer las ganancias del delito y, posiblemente, atrapar a más delincuentes rastreando el dinero sucio. Otra preocupación es que el dinero blanqueado también podría utilizarse para financiar otras actividades ilegales.

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El software AML puede analizar la información de una agencia para ayudar a monitorear y detectar posibles actividades de lavado de dinero. Si se detecta algo, la agencia puede presentar un Informe de Actividad Sospechosa ante la Red de Control de Delitos Financieros (FEN) a través de la plataforma de software AML. Para cumplir con el Programa de Cumplimiento Antilavado de Dinero de la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FRI), muchas instituciones financieras han adoptado software AML.

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