L'American Payroll Association oublie de mettre à jour ses correctifs

Une licence spécifique constitue une exception pour le demandeur et établit les circonstances dans lesquelles il pourrait effectuer des transactions si la licence lui est accordée. La définition précise de la connaissance accompagnant une loi anti-blanchiment varie selon les pays.

Processus consistant à revenir sur les transactions effectuées par un acheteur sur une période donnée. Autorisation écrite délivrée par un organisme de réglementation des sanctions autorisant une activité qui pourrait autrement être interdite ou restreinte en vertu d'une sanction spécifique. Une licence générale est une exemption permettant à toute personne d'effectuer des transactions, par exemple à des fins d'aide humanitaire.

Les objectifs de l'organisation sont restés inchangés depuis sa création. Ses activités, qui comprennent la surveillance, l'aide financière et le soutien technique, ont été adaptées pour répondre aux besoins changeants des pays membres. La Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations Unies a été adoptée en 1948 pour protéger les droits sociaux, culturels, économiques et politiques des individus. Parmi les droits humains garantis par cette déclaration figurent le droit à la vie, à la liberté, à l'éducation et à l'égalité devant la loi.

Agrément interdisant à une institution financière d'effectuer des transactions avec des citoyens locaux ou en monnaie locale, conformément à son agrément. Le MLRO est l'acteur clé de la mise en œuvre des stratégies et politiques de lutte contre le blanchiment d'argent.

Accord entre deux parties établissant un ensemble de règles régissant leurs relations sur un sujet particulier. Un protocole d'accord est couramment utilisé par les pays pour organiser le partage de leurs actifs dans les affaires de confiscation internationale d'actifs ou pour définir leurs obligations respectives dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent. Des listes de sanctions supranationales, telles que celles-ci, ainsi que les cibles désignées par les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, doivent être examinées.

La connaissance pourrait être considérée, dans certaines circonstances, comme incluant l'aveuglement volontaire ; c'est-à-dire « l'évitement délibéré de la connaissance des faits », selon la définition donnée par certains tribunaux. Le pays dans lequel une personne réside généralement ; le pays dans lequel elle réside dans sa résidence principale. Une entreprise qui aide les fraudeurs à éviter toute apparence d'implication d'une entité sanctionnée ou d'une entité tentant de faire des affaires avec une cible de sanctions. Les fraudeurs choisissent une entreprise d'isolement soit en raison de ses activités commerciales antérieures, soit de son absence de lien traçable avec les entités impliquées dans l'opération de contournement.