L'American Payroll Association dimentica di applicare la patch

Una licenza specifica costituisce un'eccezione per il richiedente e stabilisce le circostanze in cui il richiedente può effettuare transazioni se la licenza viene concessa. La definizione precisa di "conoscenza" che accompagna una legge antiriciclaggio varia a seconda del Paese.

Il processo di verifica dell'attività di transazione di un acquirente in un determinato periodo di tempo passato. Un'autorizzazione scritta rilasciata da un ente regolatore delle sanzioni che consente un'attività che altrimenti potrebbe essere vietata o limitata in base a una sanzione specifica. Una licenza generale è un'esenzione in base alla quale chiunque può effettuare transazioni, ad esempio transazioni per scopi di aiuto umanitario.

Gli obiettivi dell'organizzazione sono rimasti invariati sin dalla sua fondazione. Le sue attività, che includono sorveglianza, assistenza finanziaria e supporto tecnico, si sono adattate per soddisfare le mutevoli esigenze dei paesi membri. La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani delle Nazioni Unite è stata adottata nel 1948 per tutelare i diritti sociali, culturali, economici e politici degli individui. Tra i diritti umani tutelati dalla dichiarazione figurano il diritto alla vita, alla libertà, all'istruzione e all'uguaglianza di fronte alla legge.

Una licenza che vieta a un istituto finanziario di fare affari con cittadini locali o in valuta locale come condizione della sua licenza. L'MLRO è il soggetto chiave nell'attuazione di strategie e politiche antiriciclaggio.

Accordo tra due parti che stabilisce una serie di regole che disciplinano i loro rapporti su una questione specifica. Un MOU è comunemente utilizzato dalle sedi internazionali per manipolare la condivisione dei beni in casi di confisca di beni a livello globale o per definire i rispettivi obblighi nelle iniziative antiriciclaggio. Elenchi di sanzioni sovranazionali, corrispondenti a queste, insieme agli obiettivi designati dalle Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, che devono essere esaminati.

In determinate circostanze, la conoscenza potrebbe essere considerata come un'involontaria cecità; ovvero "l'evitamento deliberato della conoscenza dei fatti", come alcuni tribunali hanno definito il termine. Il paese in cui una persona risiede più spesso; il paese in cui una persona risiede nella sua residenza principale. Un'azienda che aiuta gli evasori a evitare il sospetto di un coinvolgimento con un'entità sanzionata o con un'entità che sta cercando di fare affari con un obiettivo sanzionato. Gli evasori scelgono un'azienda di isolamento per le sue precedenti attività commerciali o per la sua mancanza di un collegamento tracciabile con le entità coinvolte nell'attività elusiva.