La Asociación Estadounidense de Nóminas se olvida de aplicar un parche

Una licencia específica constituye una excepción para el solicitante y establece las circunstancias bajo las cuales podría realizar transacciones si se le otorga. La definición precisa de conocimiento que acompaña a una ley contra el blanqueo de capitales varía según el país.

El proceso de revisar las transacciones realizadas por un comprador durante un período determinado en el pasado. Una autorización escrita emitida por un organismo regulador de sanciones permite una actividad que, de otro modo, estaría prohibida o restringida en virtud de una sanción específica. Una licencia general es una exención que todas las personas pueden utilizar para realizar transacciones; por ejemplo, las transacciones con fines de ayuda humanitaria.

Los objetivos de la organización se han mantenido inalterados desde su fundación. Sus operaciones, que abarcan la vigilancia, la ayuda financiera y el apoyo técnico, se han adaptado para satisfacer las necesidades cambiantes de los países miembros. La Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se adoptó en 1948 para proteger los derechos sociales, culturales, económicos y políticos de las personas. Entre los derechos humanos que abarca la declaración se encuentran el derecho a la vida, la libertad, la educación y la igualdad ante la ley.

Una licencia que prohíbe a una institución financiera realizar negocios con ciudadanos locales o en moneda local. El MLRO es la persona clave en la implementación de estrategias y políticas contra el blanqueo de capitales.

Acuerdo entre dos partes que establece un conjunto de normas que rigen su relación en un asunto específico. Un MOU es comúnmente utilizado por países para manipular su reparto de activos en casos internacionales de decomiso de activos o para establecer sus respectivas responsabilidades en iniciativas contra el blanqueo de capitales. Existen listas de sanciones supranacionales, como las que incluyen los objetivos designados por las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que deben ser examinadas.

El conocimiento podría considerarse, en determinadas circunstancias, como ceguera voluntaria; es decir, "evitar deliberadamente el conocimiento de los hechos", como algunos tribunales han definido el término. El país donde una persona reside generalmente; el país donde una persona reside principalmente. Una empresa que ayuda a los evasores a evitar la apariencia de participación de una entidad sancionada o de una entidad que intenta hacer negocios con una entidad sancionada. Los evasores eligen una empresa de aislamiento ya sea por sus actividades comerciales previas o por su falta de conexión rastreable con las entidades involucradas en la actividad evasiva.