Associação Americana de Folha de Pagamento esquece de corrigir

Uma licença específica é uma exceção para o requerente da licença e estabelece as circunstâncias em que o requerente poderá realizar transações caso a licença seja concedida. A definição precisa de conhecimento que acompanha uma lei de combate à lavagem de dinheiro varia de acordo com o país.

O processo de rever a transação de um comprador ao longo de um período de tempo selecionado no passado. Uma autorização por escrito emitida por um regulador de sanções que permite uma atividade que, de outra forma, poderia ser proibida ou restringida por uma sanção específica. Uma licença geral é uma isenção sob a qual todos os indivíduos podem realizar transações — um exemplo poderia ser transações para fins de ajuda humanitária.

Os objetivos da organização permaneceram inalterados desde a sua criação. Suas operações, que incluem vigilância, auxílio financeiro e suporte técnico, foram ajustadas para atender às necessidades em constante mudança dos países membros. A Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU foi adotada em 1948 para proteger os direitos sociais, culturais, financeiros e políticos dos indivíduos. Entre os direitos humanos abrangidos pela declaração estão o direito à vida, à liberdade, à educação e à igualdade perante a lei.

Uma licença que proíbe uma instituição financeira de fazer negócios com cidadãos locais ou em moeda local como condição de sua licença. O MLRO é a pessoa-chave na implementação de estratégias e políticas de combate à lavagem de dinheiro.

Acordo entre duas partes que estabelece um conjunto de regras que regem seu relacionamento em um assunto específico. Um Memorando de Entendimento (MOU) é comumente usado por países para manipular o compartilhamento de ativos em casos internacionais de confisco de ativos ou para definir suas respectivas responsabilidades em iniciativas de combate à lavagem de dinheiro. Listas de sanções supranacionais, como aquelas incluídas nas metas designadas pelas Resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que devem ser analisadas.

O conhecimento pode ser considerado, em certas circunstâncias, como incluindo cegueira intencional; isto é, "a omissão deliberada do conhecimento dos fatos", como alguns tribunais definiram o termo. O país onde uma pessoa reside com mais frequência; o país onde uma pessoa vive em sua residência principal. Uma empresa que ajuda os sonegadores a evitar a aparência de envolvimento de uma entidade sancionada ou de uma entidade que esteja tentando fazer negócios com um alvo de sanções. Os sonegadores escolhem uma empresa de isolamento por suas atividades empresariais anteriores ou por sua falta de conexão rastreável com as entidades envolvidas no exercício sonegador.