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Convention de 1988 concernant le commerce illicite des stupéfiants et des substances psychotropes. Les pays parties à la Convention de Vienne décident de criminaliser le trafic de drogue et le blanchiment d'argent qui y est associé, et de prendre des mesures pour la confiscation des produits du trafic. L'article III de la Convention fournit une définition complète du blanchiment d'argent, qui a inspiré de nombreuses lois nationales ultérieures. La loi de 2001 visant à unifier et à renforcer l'Amérique en fournissant les outils nécessaires à l'interception et à l'obstruction du terrorisme (loi publique). Promulguée le 26 octobre 2001, cette loi historique américaine a entraîné des changements majeurs dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d'argent, notamment plus de 50 amendements à la loi sur le secret bancaire.

Pour éviter tout cela, il vous suffit d'utiliser des fonds numériques. Et ce n'est pas tout : il peut vous être demandé de toucher un terminal de paiement ou de signer un reçu. En 2000, en collaboration avec Transparency International et des experts du monde entier, ces institutions ont élaboré des directives mondiales de lutte contre le blanchiment d'argent à l'intention des banques privées internationales. Depuis, elles ont publié plusieurs autres directives, notamment sur les services bancaires correspondants et le financement du terrorisme.

Transmission électronique de fonds entre établissements financiers, pour leur propre compte ou celui de leurs clients. Les virements électroniques sont des instruments financiers soumis aux exigences réglementaires de nombreux pays en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.

Sanctions contre une cible spécifique, généralement avec une conséquence déterminée. Les sanctions ciblées peuvent prendre la forme de restrictions monétaires ou commerciales visant à restreindre les déplacements, et peuvent être utilisées unilatéralement par un pays ou multilatéralement par plusieurs pays.

Lorsque le gouvernement fédéral identifie une personne ou une entreprise comme SDN, il bloque ses biens et interdit aux citoyens américains de faire affaire avec elle. Le gouvernement peut également infliger des amendes et des peines de prison aux contrevenants. Le gouvernement américain peut inscrire la personne ou l'entreprise sur une liste de personnes et d'établissements bloqués, refusés ou exclus.

Les sanctions ciblées sont également appelées sanctions pratiques. Il s'agit d'une liste de personnes et d'entreprises, publiée par l'OFAC, détenues, gérées ou agissant pour le compte d'un pays ciblé. Cette liste comprend également des groupes et des personnes, tels que des terroristes ou des trafiquants de drogue, associés à un crime spécifique contre un pays. Le Département du Trésor américain tient à jour cette liste et doit désigner chaque personne ou entreprise comme SDN.

Le Titre III de la loi, la Loi de 2001 relative à la lutte contre le blanchiment d'argent international et le financement du terrorisme, reprend la plupart, mais pas la totalité, des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent. Il s'agit d'une organisation internationale créée en 1945 par cinquante et un pays déterminés à préserver la paix par la coopération et la sécurité collective. Aujourd'hui, la quasi-totalité des nations du monde sont membres de l'ONU. Par le biais de la GPML, l'ONU aide les États membres à adopter des lois contre le blanchiment d'argent et à développer des mécanismes pour lutter contre ce crime. Désigne une méthode de blanchiment d'argent et est un terme utilisé par le GAFI.