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Convenzione del 1988 sul commercio illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope. I Paesi che aderiscono alla Convenzione di Vienna decidono di criminalizzare il traffico di droga e il riciclaggio di denaro associato e di adottare misure per la confisca dei proventi del traffico di droga. L'articolo III della Convenzione fornisce una definizione completa di riciclaggio di denaro, che è stata al centro di molte leggi nazionali successive. L'Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act del 2001 (diritto pubblico). Emanata il 26 ottobre 2001, la storica legge statunitense ha portato a modifiche epocali nel campo della lotta al riciclaggio di denaro, tra cui oltre 50 emendamenti al Bank Secrecy Act.

Oppure, per evitare tutto questo, si può semplicemente passare ai fondi digitali. E non finisce qui: potrebbe essere richiesto di toccare un terminale di pagamento o di firmare una ricevuta. Nel 2000, insieme a Transparency International e ad esperti di tutto il mondo, le istituzioni hanno sviluppato linee guida internazionali antiriciclaggio per le banche private internazionali. Da allora, ha pubblicato diverse linee guida su banche corrispondenti e finanziamento del terrorismo, tra le altre cose.

Trasmissione elettronica di fondi tra istituti finanziari per conto proprio o di propri clienti. I bonifici bancari sono veicoli monetari soggetti ai requisiti normativi di molti Paesi in materia di lotta al riciclaggio di denaro.

Sanzioni contro un obiettivo specifico, in genere con l'obiettivo di ottenere una determinata conseguenza. Le sanzioni mirate possono assumere la forma di restrizioni monetarie o commerciali mirate a limitare la circolazione e possono essere applicate unilateralmente da una nazione o multilateralmente da più paesi.

Quando il governo federale identifica un individuo o un'azienda come SDN, ne blocca i beni e proibisce ai cittadini statunitensi di fare affari con loro. Il governo può anche imporre multe e incarcerare i trasgressori. Il governo degli Stati Uniti potrebbe inserire l'individuo o l'azienda in un elenco di persone e attività bloccate, negate o escluse.

Le sanzioni mirate sono anche note come sanzioni sensibili. Un elenco di persone e aziende, pubblicato dall'OFAC, che sono possedute, gestite da o agiscono per conto di un paese specifico. L'elenco include anche gruppi e persone, come terroristi o trafficanti di droga, associati a un crimine specifico contro un paese. Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti gestisce l'elenco e può nominare una persona o un'azienda come SDN.

Il Titolo III della legge, l'International Money Laundering Abatement and Anti-Terrorist Financing Act del 2001, comprende la maggior parte, ma non tutte, delle disposizioni antiriciclaggio. Un gruppo internazionale fondato nel 1945 da cinquantuno paesi impegnati a preservare la pace attraverso la cooperazione e la sicurezza collettiva. Oggi, quasi ogni nazione del mondo fa parte dell'ONU. Attraverso il GPML, l'ONU aiuta gli Stati membri a introdurre leggi contro il riciclaggio di denaro e a sviluppare meccanismi per combattere questo crimine. Si riferisce a un metodo di riciclaggio di denaro ed è un termine utilizzato dal GAFI.