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Convenção de 1988 contra o Comércio Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas. Os países que se tornam signatários da Convenção de Viena decidem criminalizar o tráfico de drogas e a lavagem de dinheiro associada, e promulgar medidas para o confisco dos produtos do tráfico de drogas. O Artigo III da Convenção fornece uma definição abrangente de lavagem de dinheiro, que tem sido a base de muitas leis nacionais subsequentes. A Lei de União e Fortalecimento da América por meio do Fornecimento de Ferramentas Apropriadas Necessárias para Interceptar e Obstruir o Terrorismo de 2001 (Lei Pública). Promulgada em 26 de outubro de 2001, a histórica lei americana levou a mudanças significativas no campo do combate à lavagem de dinheiro, incluindo mais de 50 emendas à Lei de Sigilo Bancário.

Ou, para evitar tudo isso, você simplesmente migraria para fundos digitais. E não para por aí — você pode ser solicitado a tocar em um terminal de pagamento ou assinar um recibo. Em 2000, juntamente com a Transparência Internacional e especialistas em todo o mundo, as instituições desenvolveram diretrizes globais de combate à lavagem de dinheiro para bancos privados internacionais. Desde então, emitiu diversas outras diretrizes sobre bancos correspondentes e financiamento do terrorismo, entre outras.

Transmissão eletrônica de fundos entre instituições financeiras em nome próprio ou de seus clientes. Transferências eletrônicas são veículos monetários abrangidos pelos requisitos regulatórios de muitos países no combate à lavagem de dinheiro.

Sanções contra um alvo específico, normalmente com o objetivo de uma consequência selecionada. Sanções direcionadas podem assumir a forma de restrições monetárias ou comerciais destinadas a restringir a circulação e podem ser utilizadas unilateralmente por uma nação ou multilateralmente por vários países.

Quando o governo federal identifica um indivíduo ou empresa como SDN, ele bloqueia seus pertences e proíbe cidadãos americanos de fazer negócios com eles. O governo também pode impor multas e prender infratores. O governo dos EUA pode incluir o indivíduo ou empresa em uma lista de pessoas e estabelecimentos bloqueados, negados ou barrados.

Sanções direcionadas também são conhecidas como sanções sensatas. Uma lista de pessoas e empresas, publicada pelo OFAC, que são de propriedade, administradas por ou atuam em nome de um país alvo. A lista também inclui grupos e pessoas, como terroristas ou traficantes de drogas, que estão associados a um crime específico contra um país. O Departamento do Tesouro dos EUA mantém a lista e pode nomear uma pessoa ou empresa como SDN.

O Título III da Lei, a Lei Internacional de Redução à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo de 2001, abrange a maioria, mas não todas, das suas disposições relacionadas ao combate à lavagem de dinheiro. Trata-se de um grupo internacional estabelecido em 1945 por 51 países comprometidos com a preservação da paz por meio da cooperação e da segurança coletiva. Hoje, quase todos os países do mundo pertencem à ONU. Por meio da GPML, a ONU auxilia os Estados-membros a introduzir leis contra a lavagem de dinheiro e a desenvolver mecanismos para combater esse crime. Refere-se a um método de lavagem de dinheiro e é um termo utilizado pelo GAFI.