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Convención de 1988 contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. Los países que se adhirieron a la Convención de Viena decidieron tipificar como delito el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales conexo, así como promulgar medidas para el decomiso del producto del tráfico de drogas. El Artículo III de la Convención proporciona una definición integral del blanqueo de capitales, que ha sido la idea de muchas leyes nacionales posteriores. La Ley para la Unidad y el Fortalecimiento de los Estados Unidos mediante el Suministro de las Herramientas Adecuadas para Interceptar y Obstruir el Terrorismo de 2001 (Ley Pública). Promulgada el 26 de octubre de 2001, esta histórica ley estadounidense impulsó modificaciones trascendentales en el ámbito de la lucha contra el blanqueo de capitales, incluyendo más de 50 enmiendas a la Ley de Secreto Bancario.

O para evitar todo esto, simplemente optaría por fondos digitales. Y no termina ahí: es posible que se le solicite que toque una terminal de pago o firme un recibo. En el año 2000, junto con Transparencia Internacional y expertos de todo el mundo, las instituciones desarrollaron directrices mundiales contra el blanqueo de capitales para la banca privada internacional. Desde entonces, ha emitido diversas directrices sobre banca corresponsal y financiación del terrorismo, entre otros temas.

Transmisión electrónica de fondos entre entidades financieras, en nombre propio o de sus clientes. Las transferencias bancarias son vehículos monetarios amparados por los requisitos regulatorios de muchos países en la lucha contra el blanqueo de capitales.

Sanciones contra un objetivo específico, generalmente con el objetivo de lograr una consecuencia específica. Las sanciones selectivas pueden consistir en restricciones monetarias o comerciales dirigidas a restringir la circulación, y pueden ser aplicadas unilateralmente por una nación o multilateralmente por varios países.

Cuando el gobierno federal identifica a una persona o empresa como SDN, bloquea sus bienes y prohíbe a los ciudadanos estadounidenses hacer negocios con ellos. El gobierno también puede imponer multas y encarcelar a quienes infrinjan la ley. El gobierno estadounidense podría incluir a la persona o empresa en una lista de personas y establecimientos bloqueados, denegados o inhabilitados.

Las sanciones selectivas, también conocidas como sanciones razonables, son una lista de personas y empresas, publicada por la OFAC, que son propiedad de, están dirigidas por, o actúan en nombre de un país en cuestión. La lista también incluye grupos e individuos, como terroristas o narcotraficantes, asociados con un delito específico contra un país. El Departamento del Tesoro de EE. UU. mantiene la lista y puede nombrar a una persona o empresa como SDN.

El Título III de la Ley, la Ley de Reducción del Blanqueo de Capitales Internacional y la Financiación del Terrorismo de 2001, abarca la mayoría, pero no todas, de sus disposiciones relacionadas con la lucha contra el blanqueo de capitales. Es una organización internacional fundada en 1945 por cincuenta y un países comprometidos con la preservación de la paz mediante la cooperación y la seguridad colectiva. Hoy en día, casi todos los países del mundo pertenecen a la ONU. A través de la GPML, la ONU ayuda a los Estados miembros a promulgar leyes contra el blanqueo de capitales y a desarrollar mecanismos para combatir este delito. Se refiere a un método de blanqueo de capitales y es un término utilizado por el GAFI.