بطاقة التنظيف

تفاصيل دقيقة حول الأنشطة المسموح بها دون ترخيص بموجب عقوبة، وتلك المسموح بها فقط بترخيص. قد ينص الترخيص على أن بعض الأنشطة مسموح بها فقط خلال فترة زمنية محددة أو مواسم محددة.

على غرار استخدام شركة معزولة، تتمثل الفكرة في أن الجهة المستهدفة بالعقوبات لم تعد "تملك" أصول أو أسهم شركة ما. ومع ذلك، يستمر الهدف في التأثير على الأصول أو عمليات الشركة أو إدارتها. يهدف هذا الإجراء إلى منع نقل أو تحويل أو التصرف في الأموال أو الأصول الأخرى أو نقلها بناءً على طلب من سلطة مختصة أو محكمة بموجب آلية تجميد. ولكن، على عكس التجميد، يسمح الحجز للسلطة المختصة بالسيطرة على أموال أو أصول أخرى محددة.

تفاصيل الأنشطة المسموح بها بموجب الترخيص المعني. وثيقة أو قاعدة بيانات تتضمن أسماء الأشخاص والكيانات القانونية والدول التي يُحظر التعامل معها تجاريًا.

شركة تفتقر إلى نشاط تجاري نشط أو أصول كبيرة. الشركات الوهمية قانونية، إلا أن البعض قد يستخدمها بشكل غير مشروع، على سبيل المثال، لإخفاء ملكية الشركة. معاملة يبيع فيها هدف العقوبات أصولًا أو أسهمًا لأصدقاء مقربين أو أفراد آخرين تابعين له. قد يشمل ذلك الأصدقاء والزملاء والمرؤوسين وشركاء العمل والأقارب.

مصادر تُنشأ "بعد وقوع الحدث" وتُبلغ أو تُحلل أو تجمع معلومات سبق أن وردت في وثائق المصدر الرئيسي. إذا وُجد تناقض بين المصادر الرئيسية والمصادر الثانوية، فهذا يُمثل خطرًا يستدعي، على الأقل، مزيدًا من التحقيق لتوضيح التناقض. من أمثلة المصادر الثانوية سجلات الشركات، وقواعد بيانات الجهات الخارجية، والمنشورات الإعلامية.