Cartão de limpeza

Detalhes sobre quais atividades são permitidas sem licença, sob sanção, e quais são permitidas somente com licença. Uma licença pode estipular que certas atividades são permitidas apenas durante um determinado período ou durante temporadas específicas.

Semelhante à utilização de uma empresa de isolamento, a ideia é que o alvo das sanções não pareça mais "possuir" os ativos ou ações de uma organização. No entanto, o alvo continua a afetar ou controlar o ativo ou as operações da empresa. Proibir a transferência, conversão, alienação ou movimentação de fundos ou outros ativos com base em uma ação iniciada por uma autoridade confiável ou um tribunal sob um mecanismo de congelamento. No entanto, diferentemente do congelamento, uma apreensão permite que a autoridade competente assuma o controle de fundos específicos ou outros ativos.

Detalhes sobre quais atividades são permitidas com a licença em questão. Um documento ou banco de dados listando pessoas, entidades legais e países com os quais é ilegal fazer negócios.

Uma empresa sem empreendimento ativo ou ativos significativos. Empresas de fachada são legais, mas às vezes são utilizadas de forma ilegítima — por exemplo, para disfarçar a propriedade empresarial. Uma transação na qual um alvo de sanções vende ativos ou ações para amigos próximos ou outras pessoas afiliadas. Isso pode incluir amigos, colegas, subordinados, parceiros de negócios e parentes.

Fontes criadas "após o fato" que relatam, analisam ou reúnem informações que já apareceram em documentos de fontes primárias. Se houver discrepância entre fontes principais e secundárias, isso é um sinal de alerta que merece, no mínimo, uma investigação adicional para esclarecer a discrepância. Exemplos de fontes secundárias incluem registros de empresas, bancos de dados de terceiros e publicações na mídia.