Компания Cleanmo считает честность своей основой и относится к клиентам искренне при предоставлении услуг.
Подробная информация о том, какие виды деятельности разрешены без лицензии на основании разрешения, а какие разрешены только при наличии лицензии. Лицензия может предусматривать, что определённые виды деятельности разрешены только в определённый период времени или в определённые сезоны.
Подобно использованию компании, устанавливающей изоляцию, идея заключается в том, что объект санкций больше не «владеет» активами или акциями организации. Однако цель санкций продолжает влиять на активы или операции компании. Запрещается перевод, конвертация, распоряжение или перемещение денежных средств или других активов на основании ходатайства, инициированного уполномоченным органом или судом в рамках механизма замораживания. Однако, в отличие от замораживания, арест позволяет компетентному органу взять под управление определённые средства или другие активы.
Подробная информация о видах деятельности, разрешенных данной лицензией. Документ или база данных, содержащие список лиц, юридических лиц и стран, с которыми запрещено вести бизнес.
Компания без активного бизнеса или значительных активов. Подставные компании легальны, но иногда используются незаконно, например, для сокрытия факта владения бизнесом. Сделка, посредством которой объект санкций продаёт имущество или акции близким партнёрам или другим аффилированным лицам. К ним могут относиться друзья, коллеги, подчинённые, деловые партнёры и родственники.
Источники, созданные «постфактум», которые сообщают, анализируют или собирают информацию, уже содержащуюся в первичных документах. Если между основными и вторичными источниками есть расхождения, это тревожный сигнал, требующий, как минимум, дополнительного расследования для выяснения причин расхождений. Примерами вторичных источников являются реестры компаний, сторонние базы данных и публикации в СМИ.
CONTACT US