Carta di pulizia

Dettagli precisi su quali attività sono consentite senza licenza in base a una sanzione e quali sono consentite solo con una licenza. Una licenza potrebbe stabilire che determinate attività siano consentite solo durante un determinato periodo di tempo o in stagioni specifiche.

Simile all'utilizzo di una società di isolamento, l'idea è che il soggetto sanzionato non sembri più "possedere" i beni o le azioni di un'organizzazione. Tuttavia, l'obiettivo continua a influenzare o gestire i beni o le operazioni aziendali. Per impedire il trasferimento, la conversione, la disposizione o il trasferimento di fondi o altri beni sulla base di un'istanza presentata da un'autorità competente o da un tribunale nell'ambito di un meccanismo di congelamento. Tuttavia, a differenza di un congelamento, un sequestro consente all'autorità competente di assumere il controllo di determinati fondi o altri beni.

Dettagli sulle attività consentite con la licenza in questione. Un documento o un database che elenca persone, entità giuridiche e paesi con cui è illegale fare affari.

Una società senza un'attività attiva o asset significativi. Le società fantasma sono legali, ma a volte vengono utilizzate in modo illegittimo, ad esempio per mascherare il possesso di un'attività. Una transazione in cui un obiettivo sanzionato vende beni o azioni a stretti collaboratori o altre persone affiliate. Questi possono includere amici, colleghi, subordinati, soci in affari e parenti.

Fonti create "a posteriori" che riportano, analizzano o raccolgono informazioni già presenti nella documentazione delle fonti primarie. Se c'è una discrepanza tra fonti principali e fonti secondarie, si tratta di un segnale d'allarme che merita, come minimo, ulteriori indagini per chiarire la discrepanza. Esempi di fonti secondarie includono registri aziendali, database di terze parti e pubblicazioni giornalistiche.