Tarjeta de limpieza

Detalles sobre qué actividades están permitidas sin licencia bajo una sanción y cuáles solo con licencia. Una licencia podría estipular que ciertas actividades solo se permiten durante un período determinado o en temporadas específicas.

Similar a la utilización de una empresa de aislamiento, la idea es que el sujeto de las sanciones ya no parezca poseer los activos o las acciones de una organización. Sin embargo, el objetivo continúa afectando o gestionando el activo o las operaciones de la empresa. Prohibir la transferencia, conversión, disposición o movimiento de fondos u otros activos con base en una solicitud iniciada por una autoridad competente o un tribunal en virtud de un mecanismo de congelamiento. Sin embargo, a diferencia del congelamiento, la incautación permite a la autoridad competente tomar el control de fondos específicos u otros activos.

Detalles sobre las actividades permitidas con la licencia en cuestión. Un documento o base de datos que enumera personas, entidades jurídicas y países con los que es ilegal hacer negocios.

Una empresa sin actividad empresarial activa ni activos significativos. Las empresas fantasma son legales, pero a veces se utilizan ilegítimamente, por ejemplo, para ocultar la propiedad de una empresa. Una transacción mediante la cual una persona sancionada vende activos o capital a socios cercanos u otras personas afiliadas. Estos pueden incluir amigos, colegas, subordinados, socios comerciales y familiares.

Fuentes creadas a posteriori que informan, analizan o recopilan información ya publicada en documentos de fuentes primarias. Si existe una discrepancia entre las fuentes principales y las secundarias, es una señal de alerta que requiere, como mínimo, una investigación adicional para aclarar la discrepancia. Ejemplos de fuentes secundarias incluyen registros corporativos, bases de datos de terceros y publicaciones de medios de comunicación.