А теперь Apple расскажет, как очистить кредитную историю

Эти статьи содержат сводку активов, находящихся в распоряжении компании в соответствии с конкретными санкционными ограничениями, и порядок их сегрегации. Государственный орган, отвечающий за надзор и контроль за различными видами финансовых учреждений. Компания обычно имеет право вносить изменения в нормативные акты, проводить проверки, налагать штрафы и взыскания, ограничивать деятельность и, в некоторых случаях, прекращать действие уставов учреждений, находящихся под ее юрисдикцией.

Система отмывания денег, названная в честь Чарльза Понци, итальянского иммигранта, который провел 10 лет в тюрьме в США за мошенническую схему, в результате которой 40 000 человек получили 15 000 000 долларов. Имя Понци стало синонимом использования денег новых инвесторов для возврата средств предыдущим инвесторам. Финансовые пирамиды представляют собой фиктивные, несуществующие инвестиционные схемы, в которых покупателей обманным путем заставляют инвестировать, обещая необычайно высокую доходность. Методология проверки, основанная на проверке сообщений о стоимости. В отличие от проверки имени, проверка стоимости проводится с текущими клиентами до обработки платежа или сообщения.

Большинство органов денежно-кредитного регулирования играют важную роль в пресечении и выявлении отмывания денег и других финансовых преступлений. Большинство регулирующих органов сосредоточены на деятельности местных банков, однако некоторые из них имеют полномочия контролировать зарубежные филиалы и деятельность банков.

Первоначальная и периодическая отчётность обычно существуют параллельно. Кроме того, во многих юрисдикциях требуется ежегодная или ежеквартальная проверка кредитно-финансовыми учреждениями заблокированных активов.

В глобальном банковском секторе оценки угроз составляют основу надежной программы соблюдения санкций. Финансовое учреждение, для которого другое финансовое учреждение открывает, ведет, администрирует или управляет корреспондентским счетом. Вероятность того, что негативная информация о деловой практике и связях финансового учреждения, независимо от того, является ли она достоверной или нет, может вызвать недоверие к его репутации, особенно высока. Банки и другие финансовые учреждения особенно подвержены репутационному риску, поскольку могут стать инструментом или жертвой незаконных действий, совершаемых клиентами. Такие учреждения могут защитить себя с помощью программ «Знай своего клиента» и «Знай своего сотрудника».